搜索
搜索
 您现在所在位置:
首页
/
/
涉案金额达5000万元!合肥警方打掉一洗钱团伙 抓获13名犯罪嫌疑人

贷款指南

贷款指南

宣传教育

涉案金额达5000万元!合肥警方打掉一洗钱团伙 抓获13名犯罪嫌疑人

  • 分类:宣传教育
  • 作者:
  • 来源:安徽网、大皖客户端
  • 发布时间:2020-12-24 13:11
  • 访问量:

【概要描述】

涉案金额达5000万元!合肥警方打掉一洗钱团伙 抓获13名犯罪嫌疑人

【概要描述】

  • 分类:宣传教育
  • 作者:
  • 来源:安徽网、大皖客户端
  • 发布时间:2020-12-24 13:11
  • 访问量:
详情

 

      据中国警察网消息:合肥市公安局打掉了一个频繁往返西南边境运送现金,帮助从事电信诈骗的不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙,抓获13名犯罪嫌疑人,涉案金额达5000万元。

      今年10月,合肥市公安局经开分局在日常检查中发现,辖区内的一家公司经营异常。警方随即展开调查,一个专门为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。

      警方成立专案组,先后奔赴云南省昆明市、普洱市,安徽省阜阳市等地,逐步掌握了该团伙的运营模式和活动轨迹。 

      经查,该团伙与一些电信诈骗犯罪团伙对接,诈骗团伙将赃款以电子货币的形式汇入该洗钱团伙的账户,洗钱团伙在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金,再将现金运至西南边境交易。为逃避打击,该洗钱团伙要求团伙成员每次取现不超过20万元,并且每个成员办理多张银行卡。

      目前,相关犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

 

江淮汽车

联系我们  |  平台法律声明  |  OA平台   网站建设:中企动力  合肥

 Copytright  2019  汽车金融有限公司 All Rights Reserved .  皖ICP备13008758号-1